فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. ۳
۱-۱- بیان مسأله. ۴
۱-۲-ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۳- سوالات تحقیق. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق. ۷
۱-۵-فرضیات.. ۷
۱-۶- پیشینه تحقیق. ۸
۱-۷-روش شناسی تحقیق. ۱۰
۱-۸-سازماندهی تحقیق. ۱۰
فصل دوم :رهیافت نظری
۲-۱- تعاریف و مفاهیم. ۱۲
۲-۱-۱- تروریسم. ۱۲
۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.. ۱۴
۲-۱-۳- وجوه ۱۵
۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی.. ۱۵
۲-۱-۵- پول شویی.. ۱۸
۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه. ۲۰
۲-۲- تاریخچه. ۲۱
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد. ۲۶
۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۳۱
۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱
۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲
۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳
۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵
۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹
۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰
۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۴۲
۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲
۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲
۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴
۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) ۴۴
۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی.. ۴۵
۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ۴۷
۳-۳-۲- پولشویی و مصادره ۴۸
۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی.. ۵۰
۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه. ۵۱
۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.. ۵۲
۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص…. ۵۴
۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک… ۵۹
۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین.. ۶۰
۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون. ۶۵
۳-۳-۱۰- الزامات کلی.. ۶۷
۳-۳-۱۱- مجازات ها ۶۸
۳-۳-۱۲- همکاری های بین المللی.. ۶۸
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی. ۷۶
۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان. ۷۶
۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶
۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸
۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸
۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹
۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. ۸۰
۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۸۱
۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱
۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۸۲
۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۸۳
۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی.. ۸۴
۴-۲- قانون مجازات اسلامی. ۸۴
۴-۳- قانون مبارزه با پولشویی. ۸۷
۴-۴- آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸) ۹۰
۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود ۹۱
۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم. ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری.. ۹۶
پیشنهادها ۱۰۰
منابع و مآخذ. ۱۰۲
الف) منابع فارسی. ۱۰۲
ب) منابع لاتین. ۱۰۳
ضمائم. ۱۰۵
